Ваш браузер устарел!

Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта. Обновить мой браузер

Домодедовская таможня

10 декабря 2019 15:14, изменено 10 декабря 2019 15:19

Домодедовская таможня: при декларировании свыше 100 тыс. долларов США физические лица будут обязаны представить подтверждающие документы

С 4 февраля 2020 года вступает в силу Решение Коллегии ЕЭК от 6 августа 2019 № 130 «О представлении документов для подтверждения происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов», которое предусматривает представление физическими лицами одновременно с пассажирской таможенной декларацией документов, подтверждающих происхождение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, при единовременном перемещении через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в сумме, превышающей 100 тысяч долларов США одним физическим лицом.

Решение подготовлено в соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 261 Таможенного кодекса ЕАЭС и направлено на реализацию рекомендации 32 «Курьеры наличных» Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Данная рекомендация была разработана с целью обеспечения странами-участниками ФАТФ мер для выявления и остановки (задержания) физически перемещаемых через границу наличных денежных средств  оборотных инструментов на предъявителя, которые могут быть использованы для целей финансирования терроризма или легализации (отмывания) доходов, полученных преступных путем.

Представляемые документы должны подтверждать сведения о происхождении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, заявленные в пассажирской таможенной декларации.  В качестве таких документов могут быть представлены: документы, оформляемые кредитными организациями при совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита; документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследство, дарение и других), а также документы, подтверждающие сведения о заработной плате.

В случае непредставления соответствующих документов перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов не допускается.

Домодедовская таможня напоминает, что согласно Таможенному кодексу ЕАЭС наличные денежные средства при их перемещении через таможенную границу ЕАЭС подлежат таможенному декларированию, если общая сумма наличных денежных средств превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют ЦБ РФ, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.

Яна Лубинец,
пресс-секретарь
Домодедовской таможни

Оценить